Главная » 2013 » Октябрь » 22 » Прокуратурой Чернышевского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
15:01
Прокуратурой Чернышевского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и

Прокуратурой Чернышевского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратурой Чернышевского района в октябре 2013 года возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод» и в адрес исполнительного директора общества внесено представление по фактам нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужили результаты проверки общества, проведенной прокуратурой района совместно со специалистом РКГ Забайкальской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ». 
В ходе проверки прокуратурой района установлено, что общество не исполняет требования законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: не проводится фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в формах внутреннего сообщения об операции с денежными средствами и иным имуществом; имеет место формирование сообщений для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу с ошибками, в части указания даты совершения и выявления операций, присваивания номера сообщения; не предпринимаются внутренние организационные меры по приведению правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями действующего законодательства;  не исполнены требования по обучению сотрудников общества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, так как не прошли обучение главный бухгалтер и руководитель юридического подразделения.
По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в адрес исполнительного директора юридического лица внесено представление, а также в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Кодекс  РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей.
  
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса Т.Ц. Шагжитов
Категория: Человек и закон | Просмотров: 245 | Добавил: Vladimir | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]